澳門金融管理局 (金管局) 一直以來高度關注澳門金融業界的反洗錢及反恐融資的監控措施，並按照國際組織標準“金融行動特別工作組（FATF）”的要求制定對業界的反洗錢及反恐融資規定。金管局一貫明確要求業界必須嚴格遵守相關的法律法規，包括履行其相關反洗錢及反恐融資法定及監管要求之責任。

根據金管局《反洗錢及反恐融資指引》的規定，業界包括所有獲批准於澳門經營的銀行須建立及實施一個足夠及適當之反洗錢及反恐融資系統，以風險為本的方法，對客戶要求開立帳戶或進行交易時採取適當及合理的盡職調查措施，並須有效持續監控客戶的帳戶活動，以識別不尋常交易模式向澳門金融情報辦公室作可疑交易報告。