澳门金融管理局 (金管局) 一直以来高度关注澳门金融业界的反洗钱及反恐融资的监控措施，并按照国际组织标准“金融行动特别工作组（FATF）”的要求制定对业界的反洗钱及反恐融资规定。金管局一贯明确要求业界必须严格遵守相关的法律法规，包括履行其相关反洗钱及反恐融资法定及监管要求之责任。

根据金管局《反洗钱及反恐融资指引》的规定，业界包括所有获批准于澳门经营的银行须建立及实施一个足够及适当之反洗钱及反恐融资系统，以风险为本的方法，对客户要求开立帐户或进行交易时采取适当及合理的尽职调查措施，并须有效持续监控客户的帐户活动，以识别不寻常交易模式向澳门金融情报办公室作可疑交易报告。