O Ministério Público concluiu a investigação preliminar sobre o caso acima mencionado e aplicou as medidas de coacção necessárias aos 2 suspeitos envolvidos.
Os 2 suspeitos eram de apelido Ji e Ren, residentes da província de Shandong do interior da China, de 32 e 29 anos de idade. Em 12 de Março de 2014, a Polícia Judiciária recebeu informação e interceptou os dois suspeitos num hotel no COTAI. No quarto do hotel, a polícia encontrou cinco máquinas POS de UnionPay, mais de 300 cartões do banco, 580 facturas de máquina POS, contadores de notas, calculadores e dinheiro de mais de 3,4 milhões dólares de Hong Kong. O suspeito Ren admitiu que os objectos são dele. O Ji admitiu que ter ajudado o Ren para levantar dinheiro 3 vezes, por um montante de 700 mil dólares de Hong Kong. O Ren pagou o Ji 300 dólares de Hong Kong por dia como remuneração. Os dois suspeitos estão envolvidos na criminalidade organizada. Requisitaram várias máquinas POS da China Continental e enviaram as máquinas para Macau por via postal, para evitar a rede de UnionPay e fazer a companhia a acredita que a transação ocorreu na China Continental. Na realidade, eles estavam a levantar dinheiro para os clientes, a partir do qual eles ganham a taxa de processo de 0,2% da operação normal. Mais de 900 transacções foram feitas, envolvendo um montante total de 38 milhões renminbi. Os suspeitos ganhou mais de 58 mil renminbi. Há indicações que o grupo estava actuado mais de 6 meses. Os suspeitos mudaram os quartos de hotel e receberam novas máquinas POS para evitar a investigação da polícia.
Os suspeitos usaram a tecnologia de computador para operar ilegalmente o serviço de levantar dinheiro, causou danos à ordem económica e financeira, e aos interesses económicos das instituições financeiras. O delegado do Procurador titular do processo, depois da análise do caso e das provas obtidas, considerou haver fortes indícios dos crime de burla informática o, pelo que promoveu e viu ser aceite pelo juiz a aplicação aos suspeitos as medidas de coacção necessárias. O caso foi devolvido à polícia para mais investigação.
Recentemente, haver muitos casos de uso ilegal de terminais de cartões UnionPay. O Ministério Público apela às instituições financeiras para prestar atenção ao este tipo de crime informática, para evitar perdas.
