De 22 a 27 de Setembro de 2024, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) coordenou a participação dos membros do Grupo de Trabalho Interdepartamental contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (doravante designado por “Grupo de Trabalho”), em nome de “Macau, China”, na reunião anual de 2024 do Grupo Ásia-Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG), em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.
Nesta reunião anual, foram discutidos principalmente os relatórios de avaliação mútua de 4 regiões membros. Foram ainda abordados temas relacionados com o calendário e os trabalhos preparatórios da próxima ronda de avaliação mútua do APG, o novo procedimento de avaliação mútua e o processo de acompanhamento subsequente, as mais recentes características e tendências dos casos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, entre outros. Os membros do Grupo de Trabalho que participaram na Reunião Anual do APG deste ano são: o Comissariado contra a Corrupção, os Serviços de Alfândega, a Polícia Judiciária, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, a Autoridade Monetária de Macau, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos e o GIF.
Macau, China, como membro do APG, tem participado activamente nos assuntos das organizações internacionais, tendo o GIF designado pessoal para representar a RAEM como co-presidente da “Comissão de Avaliação Mútua” do APG desde 2013, com mandato até 2025. Nesta reunião, os representantes do GIF presidiram à discussão de 2 relatórios de avaliação mútua. Além disso, em 2024, o GIF enviou 4 representantes na qualidade de avaliadores e revisores para participar nos trabalhos de avaliação mútua de 4 jurisdições.
O GIF continuará a coordenar os membros do grupo de trabalho para que participem nos trabalhos das organizações internacionais, conhecendo atempadamente os critérios e as exigências mais recentes das organizações internacionais de combate ao branqueamento de capitais, no sentido de desenvolver os preparativos para a próxima ronda de avaliação mútua, bem como aperfeiçoar e a promover continuamente a implementação da legislação relativa ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
