A fim de promover os trabalhos de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em Macau, elevar efectivamente o nível de trabalho do combate ao branqueamento de capitais e a eficiência no cumprimento das suas funções, bem como reforçar o nível de qualidade dos casos de denúncia de transacções suspeitas, e face aos novos desafios no combate ao branqueamento de capitais, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) realizou a primeira edição da “Cerimónia de Entrega de Prémios aos Melhores Casos de Denúncia de Transacções Suspeitas" do sector bancário de Macau. Espera-se que o sector financeiro continue a reforçar a sua consciência sobre a prevenção de riscos de potenciais crimes financeiros, aprofundando os seus conhecimentos gerais sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e ainda, através de atribuição de prémio às denúncias de casos, elogiar e incentivar os devidos bancos. A Comissão de Avaliação (adiante designado por Comissão) do presente evento é composta por dirigentes e representantes do Gabinete de Informação Financeira (GIF) e por uma chefia da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e outra da Polícia Judiciária (PJ). A avaliação é feita, pela Comissão, de forma anónima, avaliando os casos desde o processo de identificação e análise das transações suspeitas por parte das entidades denunciantes, as medidas de prevenção adoptadas, bem como a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, as características dos casos envolvidos e suas referências, entre outros aspectos, por forma a seleccionar o melhor caso de transacção suspeita.
Após a avaliação feita pela Comissão, foi atribuído ao Banco da China, Limitada, Sucursal de Macau, o prémio de melhor caso de denúncia de transacção suspeita nesta primeira edição da “Cerimónia de Entrega de Prémios aos Melhores Casos de Denúncia de Transacções Suspeitas”. O referido prémio foi atribuído pelo GIF, no dia 1 de Dezembro de 2023, durante o “Seminário sobre o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo”, realizado pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). Para o efeito foi convidado o representante da instituição premiada para fazer uma apresentação do caso premiado no seminário, esperando que as outras instituições bancárias o possam tomar como referência e conhecer melhor os trabalhos de identificação de transacções suspeitas, de forma eficaz, e, ao mesmo tempo, reforçar a prevenção e controlo de riscos internos, aprofundar as medidas de prevenção e combate aos potenciais riscos de crimes financeiros, com vista a uma melhor prevenção e repressão dos mesmos.
O GIF pretende promover sucessivamente, através de eventos de entrega de prémios, os trabalhos de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em Macau, incentivando as entidades denunciantes e os correspondentes trabalhadores do mesmo sector a elevar, de forma contínua, o nível dos trabalhos de denúncia, e simultaneamente, incentivar a denúncia de mais casos justificados, aprofundando os conhecimentos dos diversos sectores sobre as medidas preventivas contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, aumentando a atenção do público sobre o mesmo.
